Finanstilsynets redegørelse indeholder fem påbud, der primært vedrører styrkelse af processer, dokumentation og risikovurderinger inden for hvidvaskområdet.
Finanstilsynets observationer har bidraget med vigtige perspektiver, som vil indgå i SEB-koncernens løbende arbejde med at udvikle og styrke processer og systemer på området.
Inspektionen har ikke identificeret konkrete tilfælde af mistanke om hvidvask, terrorfinansiering eller brud på sanktioner
”SEB-koncernen arbejder løbende med at sikre efterlevelse af hvidvasklovgivningen og styrke koncernens processer og systemer, så de lever op til nutidens standarder, og koncernen derved bedst muligt kan bidrage til at forebygge hvidvask og terrorfinansiering. En del af dette arbejde består i kontinuerligt at identificere potentielle forbedringsområder og løbende arbejde med disse,” siger Head of Communications, Ricco Madsen.
Læs Finanstilsynets redegørelse: